Elke Belgische vennootschap heeft niet alleen een UBO-registratieplicht bij oprichting, maar ook een jaarlijkse bevestigingsverplichting.
Wat is een UBO?
Een UBO (= Ultimate Beneficial Owner) is de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of controle uitoefent over een entiteit: doorgaans iemand met minstens 25 % aandelen of stemrechten, of als zulke personen niet kunnen worden geïdentificeerd een natuurlijk persoon met beslissende controle of senior managementpositie.
Waarom?
Dit register ontstond in het kader van de wetgeving tegen witwassen van geld en terrorismefinanciering.
Het doel is maximale transparantie over wie de ‘uiteindelijke begunstigden’ achter ondernemingen zijn en voorkomen dat structuren worden misbruikt.
Waarom jaarlijks bevestigen?
Een UBO-registratie is geen eenmalige administratieve formaliteit. Ook wanneer er geen wijzigingen zijn in de samenstelling van de UBO’s moet je de geregistreerde gegevens éénmaal per jaar expliciet bevestigen.
Dat is een wettelijke verplichting.
Wat zijn de risico’s bij nalatigheid?
Het nalaten van deze jaarlijkse bevestiging kan concreet juridische en financiële gevolgen hebben met administratieve boetes tot € 50.000 wegens niet-naleving of niet-actuele informatie.
Bovendien kunnen bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor het niet naleven van deze verplichting.
Juridische housekeeping = risicobeheer
Bij Legal Eyes® worden ondernemingen hier proactief over geïnformeerd en ondersteunt zodat je focus kunt houden op groei en je organisatie tegelijkertijd in regel blijft met de wetgeving.
Wil jij ook samenwerken met Legal Eyes®?
Maak gerust een vrijblijvend kennismakingsgesprek, klik hier.